Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 10/03/2011, ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE, PROCEDURE, COMPLIANCE, CONTROLLI INTERNI, FINANZIAMENTO AL TERRORISMO, RISCHIO RICICLAGGIO

29-30 giugno 2011 - Bologna

RELATORI

AVV. GIUSEPPE FERRANTE

RESPONSABILE AUDITING CREDITO E OPERATIVO GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA

DOTT. LUCA LAZZINI

RESPONSABILE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO CITI ITALIA

CONS. PIER LUIGI DELL'OSSO

PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

DOTT. GIAN LUCA GRECO

PARTNER STUDIO LEGALE ASSOCIATO ATRIGNA & PARTNERS - MILANO

AVV. NATALIA BANCHELLI

DOCENTE - UNIVERSITA' DI SALERNO SERVIZIO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE - ASSORETI