Antiriciclaggio




ANTIRICICLAGGIO

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA N.616 DEL 24/08/2010 SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, AUI, PROCEDURE, CONTROLLI INTERNI, SEGNALAZIONI, OPERAZIONI SOSPETTE CIRCOLARE MEF DELL'11/10/2010

18- 19 Novembre 2010, Firenze


RELATORI


DOTT. SIMONE BARBIERI

COMPLIANCE - HEAD OF ADVISORY BARCLAYS BANK PLC-GRB

DOTT. LUCA LAZZINI

RESPONSABILE SERVIZIO COMPLIANCE E CONTROLLO INTERNO CITI ITALIA

AVV. DAVIDE NERVEGNA

RESPONSABILE AREA LEGALE E NORMATIVA ASSOSIM

AVV. NATALIA BANCHELLI

DOCENTE UNIVERSITA' DI SALERNO SERVIZIO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE - ASSORETI

DOTT. GIAN LUCA GRECO


PARTNER STUDIO LEGALE ASSOCIATO ATRIGNA & PARTNERS - MILANO



Richiesta Informazioni

Compila il form per richiedere ulteriori informazioni.
Invia