Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO

IL D.LGS DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA E I REGOLAMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

12- 13 Aprile 2007 - Firenze

RELATORI

DOTT. PAOLO CIARROCCHI

Responsabile Ufficio Antiriclaggio Cassa Di Risparmio Di Parma E Piacenza

DOTT. ALDO GUADAGNOLO

Vice Segretario - Commissione Consultiva Per Le Infrazioni In Materia Valutaria E Di Antiriciclaggio Ministero Dell'economia E Delle Finanze

COL. t. ST BRUNO BURATTI

Com.Te Del Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia Di Finanza

DOTT. RODDI GIUSEPPE

Responsabile Affari Generali Fidis Retail Italia - Coordinatore Commissione Antiriciclaggio- Assofin

Sostituto Procuratore Generale Corte Di Cassazione