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I decreti attuativi dell'antiriciclaggio


                 

I DECRETI ATTUATIVI DELL'ANTIRICICLAGGIO

IMPATTI ORGANIZZATIVI, ADEMPIMENTI OPERATIVI, SANZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

16 - 17 Novembre 2006 - Firenze


RELATORI


DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI

RESPONSABILE UFFICIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA

DOTT. GIAN LUCA GRECO

RESPONSABILE UFFICIO LEGALE - CREDEM COMPONENETE COMMISSIONE TECNICA ABI

DOTT. ALDO GUADAGNOLO

VICE SEGRETARIO COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI ANTIRICICLAGGIO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONS. GASPARE STURZO

MAGISTRATO DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COL. T. ST. BRUNO BURATTI

COMANDANTE NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA - ROMA

DOTT. RENATO RIGHETTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO UIC - UFFICIOITALIANO CAMBI



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