HomeSeminari-per-Banche-2007Il D.lgs. del 27/7/2007 di recepimento della terza Direttiva UE

Il D.lgs. del 27/7/2007 di recepimento della terza Direttiva UE




IL D.LGS. DEL 27/7/07 DI RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA UE

L'OPERATIVITA' PER L'ANTIRICICLAGGIO

15 e 16 Novembre 2007 - Bologna


RELATORI


DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI

RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA

DOTT. PAOLO CIARROCCHI

RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

DOTT. MARZIO ROMA

RESPONSABILE CONTROLLI OPERATIVI BANCA DELLE MARCHE

DOTT. ALDO GUADAGNOLO

VICE SEGRETARIO - COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI ANTIRICICLAGGIO MINISTERO DELLA' ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOTT. GASPARE STURZO

MAGISTRATO ESPERTO GIURIDICO PRESSO L'ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

COL. t. ST GIANLUCA CAMPANA

CAPO UFFICIO INFORMAZIONI DEL COMANDO NUCLEO SPECIALE GUARDIA DI FINANZA



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