Testo Unico sull'Antiriciclaggio

TESTO UNICO SULL'ANTIRICICLAGGIO

LE ULTIME NOVITA', INDICI DI ANOMALIA, OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, REATI FISCALI, RESPONSABILITA', LIMITAZIONE DEL CONTANTE, IMPATTI ORGANIZZATIVI

26 - 27 giugno 2008 - Bologna

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