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Antiriciclaggio


ANTIRICICLAGGIO
D.LGS. 24/05/2017 DI RECEPIMENTO
DELLA IV DIRETTIVA 2015/849/UE

BOLOGNA, 22 SETTEMBRE 2017


RELATORI:


Dott. VINCENZO SCUDERI

Head of Compliance, Regulation, Anti Financial Crime, Anti Money Laundering

Deutsche Bank


Dott. MICHELE PISANI
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Dott.ssa ELISA FACCIOLI
Area Legale e Relazioni Esterne
Unione Fiduciaria

Dott.ssa ILARIA DOSSI
Anti Money Laundering Officer
Unipolsai



PROGRAMMA: 

  • I recenti sviluppi della normativa internazionale e italiana contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 
  • L'adeguata verifica della clientela 
  • Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario della Banca d'Italia e dell'UIF: le indicazioni più recenti 
  • La registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette 
  • L'assetto organizzativo a mitigazione del rischio riciclaggio: la normativa della Banca d'Italia ed il D.Lgs. 24/5/2017 
  • Le sanzioni amministrative e penali 
  • Cenni alle altre novità

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