| ANTIRICICLAGGIO |
| DIRETTIVA EUROPEA 2005/60/CE, REGOLAMENTO EUROPEO N. 1889/2005, REGOLAMENTI ATTUATIVI, CIRCOLARI UIC 27/2/06 |
| 11 - 12 Maggio 2006 - Firenze |
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RELATORI |
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DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI
RESPONSABILE UFFICIO ANTIRICICLAGGIO
BANCA ANTONVENETA
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DOTT. RENATO RIGHETTI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO
UIC - UFFICIO ITALIANO CAMBI
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DOTT. FEDERICO LUCHETTI
DIRIGENTE - DIPARTIMENTO TESORO DIREZIONE V ANTIRIRCICLAGGIO, ANTIUSURA E VALUTARIO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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DOTT. GIUSEPPE RODDI
RESPONSABILE AFFARI GENERALI>FIDIS RETAIL ITALIA
COORDINATORE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO>ASSOFIN
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CONS. PIER LUIGI DELL'OSSO
MAGISTRATO
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
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CONS. PROF. LUIGI CIAMPOLI
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
CORTE DI CASSAZIONE
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COL. P. SP. BRUNO BURATTI
COMANDANTE
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA - ROMA
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