ANTIRICICLAGGIO
IL D.LGS DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA E I REGOLAMENTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
12- 13 Aprile 2007 – Firenze
RELATORI
DOTT. PAOLO CIARROCCHI
Responsabile Ufficio Antiriclaggio Cassa Di Risparmio Di Parma E Piacenza
DOTT. ALDO GUADAGNOLO
Vice Segretario – Commissione Consultiva Per Le Infrazioni In Materia Valutaria E Di Antiriciclaggio Ministero Dell’economia E Delle Finanze
COL. t. ST BRUNO BURATTI
Com.Te Del Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia Di Finanza
DOTT. RODDI GIUSEPPE
Responsabile Affari Generali Fidis Retail Italia – Coordinatore Commissione Antiriciclaggio- Assofin
Sostituto Procuratore Generale Corte Di Cassazione