Antiriciclaggio

RELATORI:

Dott. VINCENZO SCUDERI

Head of Compliance, Regulation, Anti Financial Crime, Anti Money Laundering

Deutsche Bank

Dott. MICHELE PISANI
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Dott.ssa ELISA FACCIOLI
Area Legale e Relazioni Esterne
Unione Fiduciaria

Dott.ssa ILARIA DOSSI
Anti Money Laundering Officer
Unipolsai

PROGRAMMA:

• I recenti sviluppi della normativa internazionale e italiana contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
• L’adeguata verifica della clientela
• Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario della Banca d’Italia e dell’UIF: le indicazioni più recenti
• La registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette
• L’assetto organizzativo a mitigazione del rischio riciclaggio: la normativa della Banca d’Italia ed il D.Lgs. 24/5/2017
• Le sanzioni amministrative e penali
• Cenni alle altre novità

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