Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO

DIRETTIVA EUROPEA 2005/60/CE, REGOLAMENTO EUROPEO N. 1889/2005, REGOLAMENTI ATTUATIVI, CIRCOLARI UIC 27/2/06

11 – 12 Maggio 2006 – Firenze

RELATORI

DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI

RESPONSABILE UFFICIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA

DOTT. RENATO RIGHETTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO UIC – UFFICIO ITALIANO CAMBI

DOTT. FEDERICO LUCHETTI

DIRIGENTE – DIPARTIMENTO TESORO DIREZIONE V ANTIRIRCICLAGGIO, ANTIUSURA E VALUTARIO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOTT. GIUSEPPE RODDI

RESPONSABILE AFFARI GENERALI – FIDIS RETAIL ITALIA COORDINATORE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO – ASSOFIN

CONS. PIER LUIGI DELL’OSSO

MAGISTRATO DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

CONS. PROF. LUIGI CIAMPOLI

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE

COL. P. SP. BRUNO BURATTI

COMANDANTE NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA – ROMA