I DECRETI ATTUATIVI DELL’ANTIRICICLAGGIO
IMPATTI ORGANIZZATIVI, ADEMPIMENTI OPERATIVI, SANZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
16 – 17 Novembre 2006 – Firenze
RELATORI
DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI
RESPONSABILE UFFICIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA
DOTT. GIAN LUCA GRECO
RESPONSABILE UFFICIO LEGALE – CREDEM COMPONENETE COMMISSIONE TECNICA ABI
DOTT. ALDO GUADAGNOLO
VICE SEGRETARIO COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI ANTIRICICLAGGIO – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONS. GASPARE STURZO
MAGISTRATO DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COL. T. ST. BRUNO BURATTI
COMANDANTE NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA – ROMA
DOTT. RENATO RIGHETTI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO UIC – UFFICIOITALIANO CAMBI