TESTO UNICO SULL’ANTIRICICLAGGIO

LE ULTIME NOVITA’, INDICI DI ANOMALIA, OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, REATI FISCALI, RESPONSABILITA’, LIMITAZIONE DEL CONTANTE, IMPATTI ORGANIZZATIVI

26 – 27 giugno 2008 – Bologna

RELATORI

DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI

RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA

DOTT. PAOLO CIARROCCHI

RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – GRUPPO CREDIT AGRICOLE

DOTT. ALDO GUADAGNOLO

VICE SEGRETARIO – COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI IN MINISTERO DELL’ECONOMIA

CONS. PIERLUIGI DELL’OSSO

MAGISTRATO – PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA COORDINATORE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI FINANZIARIE SOSPETTE

Tenente Colonnello t. ST DOTT. GIANLUCA CAMPANA

CAPO OPERAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA

DOTT. GASPARE STURZO

MAGISTRATO – ESPERTO GIURIDICO PRESSO L’ALTO COMMISSARIATO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE