GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI VIGILANTI LE NOVITA’ DELLA DELIBERA CONSOB N. 127297 DEL 28/04/2010 E IL REGIME TRANSITORIO 29 – 30 Settembre 2010 – Bologna RELATORI AVV. MARITA FREDDI VICE PRESIDENT CITIBANK N.A. DOTT. LEONARDO SISINNI RESPONSABILE SETTORE COMPLIANCE SERVIZI DI INVESTIMENTO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AVV. FABRIZIO VEDANA RESPONSABILE…
IL CREDITO AI CONSUMATORI IL D.LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE, CONTRATTI, DIRITTO DI RECESSO, PUBBLICITA’, DISTRIBUZIONE, RESPONSABILITA’, IMPATTI ORGANIZZATIVI 21 – 22 Ottobre 2010 , Bologna RELATORI DOTT. FILIPPO CANNIOTO RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E COMPLIANCE MPS CONSUM.IT – GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AVV. MICHELE VASARI DIREZIONE LEGALE E COMPLIANCE CHE BANCA! –…
PARTI CORRELATE E CONFLITTI D’INTERESSE ATTIVITA’ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DELLE BANCHE E GRUPPI BANCARI, PROCEDURE, DISCIPLINA BANCA D’ITALIA E CONSOB 28-29 Ottobre 2010, Bologna RELATORI PROF. AVV. SERGIO SCOTTI CAMUZZI ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE -UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO STUDIO LEGALE SCOTTI CAMUZZI AVV. ELENA BADINI DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E GOVERNANCE -RESPONSABILE SISTEMA E REGOLE…
ANTIRICICLAGGIO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N.616 DEL 24/08/2010 SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, AUI, PROCEDURE, CONTROLLI INTERNI, SEGNALAZIONI, OPERAZIONI SOSPETTE CIRCOLARE MEF DELL’11/10/2010 18- 19 Novembre 2010, Firenze RELATORI DOTT. SIMONE BARBIERI COMPLIANCE – HEAD OF ADVISORY BARCLAYS BANK PLC-GRB DOTT. LUCA LAZZINI RESPONSABILE SERVIZIO COMPLIANCE E CONTROLLO INTERNO CITI ITALIA AVV.…
LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI D. LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/11/CE, LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE DELLA BANCA D’ITALIA, L’INFORMATIVA AL PUBBLICO, POSIZIONI INTERBANCARIE, PONDERAZIONI, LIMITI PRUDENZIALI, PRESIDI ORGANIZZATIVI 25 – 26 novembre 2010 – Bologna RELATORI DOTT. FABIANO LIONETTI RESPONSABILE U.O. RISK MANAGEMENT DIREZIONE RISK MANAGEMENT BANCA POPOLARE DI VICENZZA DOTT. MICHELE ZANIRATO RESPONSABILE…
CENTRALE RISCHI LA CIRCOLARE DELLA BANCA D’ITALIA DEL 4/03/2010 SEGNALAZIONI, PRODUZIONE, FLUSSI DI RITORNO, ANALISI DEI DATI PER IL RISCHIO DI CREDITO, PUMA2, RESPONSABILITA’, PRIVACY 2-3 Dicembre 2010 – Bologna RELATORI DOTT. GABRIELE MAGNANI RESPONSABILE SERVIZIO SEGNALAZIONI DI VIGILANZA BANA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA DOTT. GIULIO PELLEGATTA RESPONSABILE AREA STAFF SUPPORTI DIREZIONALI CASSA RURALE ED ARTIGIANA…
ICAAP PROCESSO INTERNO DI DETERMINAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, ASPETTI ORGANIZZATIVI, COMPLIANCE, UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI, MODELLI GESTIONALI 29 – 30 gennaio 2009 – Bologna RELATORI DOTT. ELIO BERTI RESPONSABILE CAPITAL MANAGEMENT – PLANNING, FINANCE & ADMINISTRATION UNICREDIT GROUP DOTT. CARLO PALEGO DIREZIONE INTERNAL AUDITING – RESPONSABILE SERVIZIO CORPORATE E FINANZA INTESA SANPAOLO DOTT. GERARDO RESCIGNO…
CONTENZIOSO BANCHE-CLIENTI I CASI LEHMAN BROTHERS, MADOFF, TITOLI ISLANDESI, RESPONSABILITA’ PER LA MIFID, GIURISPRUDENZA, CONCILIAZIONE, CLASS ACTION, GESTIONE DEI RECLAMI 19 – 20 Febbraio 2009 – Firenze RELATORI Avv. Andrea Fattorosi Barnaba Responsabile Contenzioso Banca di Roma Dott. Leandro Polidori Responsabile Compliance Monte dei Paschi di Siena Dott. Massimiliano Forte Compliance Manager Citibank Dott. Carlo…
LA CENTRALE RISCHI LA RIFORMA D.M. N.374 DEL 22/9/08, RISCHIO DI CREDITO,ANAGRAFE GENERALE, PRIVACY, RESPONSABILITA’, SEGNALAZIONI, BASILEA II, OPERATIVITA’, PROCEDURE 26 – 27 Febbraio 2009 – Bologna RELATORI Dott. Giacomo Petrini Responsabile Servizio Validazione Modelli e Processi – Area Risk Capital & Policies – Divisione Strategia e Controllo Ubi Banca Dott. Umberto Briganti Business Specialist…
ANTIRICICLAGGIO LINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/09 19-20 Marzo 2009 -Bologna RELATORI Dott. Paolo Ciarrocchi Responsabile Servizio Antiriciclaggio Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Gruppo Credit Agricole Avv. Giuseppe Ferrante…
